Contoh Kasus Fraud

Berikut adalah beberapa contoh fraud yang telah ditangani oleh kepolisian  dan yang telah diekspose  ke media informasi.Secara umum keseluruhan contoh  kasus dibawah ini adalah fraud yang dilakukan oleh internal sistem dengan media komputer pada sistem tersebut .Berikut contoh kasus fraud :

•    Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI)
     Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut
     dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya,
     membuka rekening atas nama tersangka di luar bank.
     Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar
     AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar
     AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

•    Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala
     Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan
     mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp
     2,5 miliar.

•    Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark
     senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan senior relationship
     manager (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku
     RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik
     melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani
     nasabah.

•    Konspirasi (persekongkolan)  kecurangan
     investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan
     pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan
     DirekturKeuangan PT Elnusa Tbk.

•    Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan
     nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah
     satunya customer service bank tersebut. Modusnya
     memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian
     ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1
     Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.

Sumber: http://episodegroup.blogspot.com/2012/11/contoh-kasus-fraud.html